Ytterligare smäll för Casino Cosmopol – får sanktionsavgift och varning

Problemen för statliga Casino Cosmopol fortsätter. För några veckor sedan publicerade GP en lång artikel kring casinot och dess ekonomiska bekymmer, där tidningen inte är säkra på om casinot ens finns kvar inom fem år. Nu kommer nästa smäll. Spelinspektionen ger Casino Cosmopol en sanktionsavgift på 2 miljoner kronor för att de brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Den 14 december 2023 annonserade den statliga Spelinspektionen att de har kontrollerat Casino Cosmopol och dess aktiviter. Efter en grundlig kontroll där de begärt listor från 100 olika kunder som har spelat med mest kontanter så kommer de fram till att Cosmopol brustit i sitt arbete och tilldelas en saftig böter. Spelinspektionen tog slumpmässigt ut 8 st olika kunder av dessa 100 st totalt och har upptäckts att det statliga casinot inte alls kontrollerat saker som inkomster och bevis för att ha så mycket kontanter. De har brustit i sitt arbete mot penningtvätt helt enkelt

Så här har Spelinspektionen gjort sina kontroller:

”Spelinspektionen inledde den aktuella tillsynen för att delvis följa upp tidigare konstaterade brister gällande vissa krav i penningtvättslagen, vilka medförde att dåvarande Lotteriinspektionen beslutade att Casino Cosmopol skulle betala en sanktionsavgift.

Den nu aktuella tillsynen har omfattat hur Casino Cosmopol säkerställer att bolaget inte etablerar eller upprätthåller en affärsförbindelse och inte heller utför en enstaka transaktion utan att ha tillräcklig kännedom om den aktuella kunden. Vidare har tillsynen omfattat hur Casino Cosmopol hanterar sina kunders riskprofil, kundkännedomsåtgärder utifrån penningtvättslagen samt hur Casino Cosmopol har övervakat pågående affärsförbindelser och agerat på avvikelser eller misstänkt beteende.

Spelinspektionen har begärt att Casino Cosmopol ska komma in med dokumentationen gällande Casino Cosmopols allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer samt med svar på vissa frågor rörande bl.a. riskklassificering av kunder, affärsförbindelse och kundkännedom. Spelinspektionen har vidare begärt att Casino Cosmopol ska ge in listor över de 100 kunder som köpt spelmarker eller värdebevis för störst sammanlagda belopp under perioderna.”

Det är då främst kundkännedom-biten som Cosmopol faller på. De har medvetet eller omedvetet struntat i att ifrågasätta varför en av kunderna (se PDF nedanför med mer info) berättat för casinot att han skall spela för 5000 kr per besök, men har spelat för 89 000 kr en månad efter detta uttalande, och casinot har inte satt stopp för detta trots att han hade en stämpel som ”högrisk spelare”. Detta är i grund och botten vad som skett med flera av deras kunder och är grunden till boten och varningen.

Problemen för Casino Cosmopol blir bara värre

Frågan är om detta är den sista smällen for Cosmopol och det vänder nu, eller om det bara är toppen av isberget. Det verkar som att ljuset i slutet av tunneln slocknat helt och företaget går på knäna, i alla fall om man kikar på siffrorna. Visserligen är beloppet på 2 000 000 kr inte katastrof. Det är mer det faktum att de brister på så många håll i sina kontroller som gör att oron borde växa hos fans till det landbaserade casinot. Om de brister i den mest grundläggande kontrollen, vad finns det mer för brister?

Problemen verkar bara bli värre och frågan är vad nästa steg är efter varsel, förluster och nu denna boten. Kollapsen kan vara ett faktum inom ett par år och det kommer gynna utländska casinon utan licens och även svartklubbar.

Våra tankar

Spontant så börjar vi på CasinoUtanGränser nästan tycka synd om det klassiska statliga casinot. Problemen hopar sig och förutom den stadigt nedåtgående kurvan av intäkter så annonserade de nyligen att väldigt många anställda på alla Sveriges casinon skall varslas. Nu kommer som sagt nästa smäll och det går inte att göra annat än att känna stor osäkerhet kring framtiden för denna verksamhet. Även om en böter på 2 miljoner utan tvekan är hanterbart för ett så här stort bolag så är det ytterligare ett bevis på att allt inte står rätt till.

Sen kan vi också tycka att det är lite löjligt med denna böter. Det är trots allt så att Spelinspektionen är en statlig verksamhet, och Cosmopol likaså. Så den böter som ges ut är tekniskt sett skattebetalares problem. Allt överskott från casinot skall gå till välfärden, och det blir nu två miljoner mindre. Dessutom så är det väldigt svårt att inte brista i de delarna som casinot gjort så de är i stort sett den enda spelverksamheten i landet som hanterar kontanter?

Hur tror du att framtiden ser ut för Casino Cosmopol?